Pericias contables en procesos penales y civiles
Con especial énfasis en investigaciones por lavado de activos y corrupción de funcionarios, mediante análisis documentario, financiero y patrimonial.
Pericia contable especializada
Especialistas en elaboración de pericias penales y civiles
Análisis y evaluación profesional con experiencia en casos de lavado de activos, corrupción de funcionarios, delitos comunes y/o controversias con impacto económico.
Lavado de activosCorrupción de funcionariosDelitos comunes
¿Quiénes somos?
Somos un equipo especializado en peritaje económico, contable y tributario. Brindamos servicios profesionales con enfoque técnico, transparencia y resultados verificables.
- Ética y confidencialidad
- Metodologías validadas
- Resultados orientados a la evidencia
Experiencia técnica para decisiones importantes
Servicios especializados
Convertimos información contable, financiera y tributaria compleja en conclusiones claras, sustentadas y útiles para su caso. Seleccione un servicio para conocer su alcance.
Consultar un caso
01Pericias penales y civilesEspecialidad principal
Elaboración de informes periciales contables para procesos penales y civiles, a partir del pedido fiscal, las disposiciones y la documentación disponible.
Este servicio puede incluir
- Estudio del expediente y/o carpeta fiscal y puntos periciales
- Análisis y conciliación documentaria
- Informe técnico y absolución de observaciones
- Sustento oral de la pericia
- Debate pericial
02Pericias en lavado de activos
Análisis especializado contable, económico y financiero de operaciones, movimientos de fondos y variaciones patrimoniales relevantes para una investigación, así como de la información obtenida mediante el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y bursátil.
Este servicio puede incluir
- Análisis del origen y destino de los fondos para determinar y/o descartar un desbalance patrimonial
- Trazabilidad de fondos y operaciones sustentada mediante el desarrollo de una estructura pericial
- Contraste de información bancaria, documental, contable y tributaria
03Pericias en corrupción de funcionarios
Análisis y evaluación especializada de las normas de contrataciones aplicadas a las operaciones y documentación vinculadas con el uso de recursos del Estado, así como de las contrataciones y la determinación de posibles afectaciones y/o perjuicios económicos.
Este servicio puede incluir
- Análisis de contratos, pagos y comprobantes en la etapa de ejecución contractual
- Revisión del uso y destino de recursos, evaluación presupuestal y ejecución en sus diferentes fases
- Cuantificación de operaciones observadas vinculadas con la transgresión de las normas
04Revisión de informes periciales
Evaluación técnica de pericias existentes para identificar inconsistencias, omisiones, diferencias metodológicas o aspectos que requieren aclaración.
Este servicio puede incluir
- Observaciones técnicas
- Contraste de cálculos y conclusiones
- Asistencia para sustentar los hallazgos
05Pericias tributarias y reconstrucción contable
Revisión de obligaciones, registros y documentación tributaria, así como reconstrucción de información incompleta o desactualizada.
Este servicio puede incluir
- Revisión de reparos y contingencias
- Conciliación y análisis de saldos
- Preparación de información sustentatoria
06Auditoría, proyectos y valorizaciones
Servicios complementarios de análisis económico y financiero para control, inversión y toma de decisiones.
Este servicio puede incluir
- Auditoría y control interno
- Formulación y evaluación de proyectos
- Valorizaciones y tasaciones
Experiencia que respalda cada análisis
Actuación basada en criterio profesional, objetividad, reserva y resultados técnicamente verificables.
Más de 3,000 pericias formuladas como perito oficial y perito de parte, con participación en casos emblemáticos de personas naturales y jurídicas.
20+
Años de experiencia
3,000+
Pericias realizadas
100%
Satisfacción
Especialista a cargo
Una atención técnica y cercana
Cada consulta se analiza desde sus documentos, antecedentes y objetivos para determinar el enfoque más conveniente antes de iniciar el trabajo.
Solicitar orientaciónLKC Asesores
Cesar Augusto Guzmán Medina
Perito en Criminalística · Contador
Especialista en peritajes contables, económicos y financieros; análisis de pedidos fiscales e información contable, financiera y tributaria, con enfoque penal y civil en sus diferentes etapas: preliminar, preparatoria y judicial.
Peritaje criminalísticoAuditoría contablePeritaje contable, financiero y tributario
Así funciona la consulta
De su consulta a un encargo claramente definido
No necesita conocer el nombre exacto del servicio. Cuéntenos qué necesita esclarecer y lo orientaremos sobre el siguiente paso.
- 1
Cuéntenos el contexto
Escriba por WhatsApp o correo indicando el tipo de proceso, la ciudad, la etapa en la que se encuentra y su principal necesidad.
- 2
Evaluamos el alcance
El especialista identificará los puntos que podrían analizarse y la documentación necesaria para determinar si podemos atender el caso.
- 3
Coordinamos el servicio
Antes de comenzar recibirá una propuesta con el alcance, entregables, plazo estimado y condiciones del trabajo pericial.
Información útil para la primera conversación
- Tipo de proceso o controversia
- Ciudad donde se tramita
- Etapa y plazo disponible
- Qué necesita analizar o cuestionar
No envíe documentos confidenciales en el primer mensaje. Coordinaremos previamente el medio adecuado para revisarlos.
LKC brinda análisis pericial técnico-contable. La estrategia y defensa jurídica deben ser coordinadas con el abogado responsable del caso. El contacto inicial no implica la aceptación automática del encargo.